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600066股吧-外汇局破获一批地下钱庄大案 涉案金额逾万亿

外汇局破获一批地下钱庄大案 涉案金额逾万亿
据10月20日央行旗下《金融时报》音讯,日前,该报专访了国家外汇处理局处理查看司司长张生会。
张生会表明,本年,外汇局在全国范围内安排展开了两期流出项下专项查看。据统计,外汇局共对19137条可疑头绪展开现场查看,累计查实2335条头绪存在涉嫌违规问题,触及金额84.3亿美元。
张生会介绍,外汇局一向强化跨部分协作,坚持对地下钱庄等外汇违法犯罪活动的高压冲击态势。外汇局亲近与公安机关等部分的和谐合作,始终坚持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压冲击态势。
一是大力展开联合冲击地下钱庄作业。与公安机关等部分通力协作,屡次展开针对地下钱庄等违法犯罪活动的专项查看,在联合冲击机制建造和联合冲击地下钱庄作业展开方面成效显著。2016年以来,外汇局各级分支机构联合公安机关,破获了一批地下钱庄大案要案。到9月8日,共破获案件56起,触及14个省、区、市,其间广东19起,浙江13起,深圳8起,湖北4起,山东、福建各2起,上海、江苏、湖南、四川、黑龙江、吉林、新疆、厦门各1起。经初步统计,涉案金额逾万亿元人民币,冻住涉案账户资金25.13亿元人民币,罚没款2170万元人民币。
二是与人民银行、公安部、最高法、最高检等部分联合展开冲击使用离岸公司和地下钱庄搬运赃物专项举动。本年7月份,上海等5省市同步展开“12·17”专案收网举动,摧毁窝点30余处,捕获犯罪嫌疑人30余名,冻住涉国企改革概念股龙头,国企改革概念股龙头,国企改革概念股龙头案资金8100余万元,初步查明涉案金额高达600余亿元人民币。
张生会表明,除了加强专项查看力度、坚持对地下钱庄等外汇违法犯罪活动的高压冲击态势外,外汇局还展开了合规性查看和事例通报,促进银行注重展业三原则。
详细来看,外汇局以查看、约谈、处分为抓手,强化银行等金融机构外集合规运营认识,进步银行对展业三原则的注重程度。一是紧扣银行主体,要点查看银行实行真实性审阅责任状况。本年4月份,外汇局对3家银行大额异地购汇事务展开现场查看,查看发现3家银行对外汇事务真实性审阅不到位,形成多家企业存在骗购外汇行为。外汇局分别对3家银行处以中止结售汇事务9个月、6个月和6个月的处分,没收银行违法所得算计485.1万元人民币,并处分款230万元人民币,责令3家银行期限改正,并对相关经办人员追责。一起,外汇局约谈3家银行总行,通报了违规行为,要求3家银行全面精确了解和掌握外汇处理方针,严厉执行展业三原则。
战略配售基金,战略配售基金,战略配售基金二是举行银行外汇事务违规状况通报会。本年8月份,外汇局招集38家中外资银行,举行银行外汇事务违规状况通报会,通报了近年来查办的多起银行处理外汇事务中的典型事例和银行职工参加地下钱庄买卖的事例,经过揭露典型事例警示银行,要求银行完善本身内控准则,加强对外汇事务的真实性审阅,强化外汇事务合规认识。
下一阶段,外汇局将持续盯梢外汇出入局势改变,加大非现场监测剖析和现场查看力度,紧扣买卖真实性审阅主线,有针对性地对要点主体和关键环节展开专项查看,严厉冲击地下钱庄等外汇违法犯罪活动,实在实行好各项查看作业责任,为外汇市场的健康稳定发展保驾护航。
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